ちば興銀カードサービス株式会社(以下、当社といいます)は、マネー・ローンダリング、テロ資金および大量破壊兵器の拡散に対する資金供与(以下、「マネー・ローンダリング等」といいます)防止の重要性を認識し、当社自身、当社の顧客および役職員等が、マネー・ローンダリング等に関与すること、また巻き込まれることの防止に努め、金融システムの健全な維持・発展に寄与します。

1. 実施事項
(1) 当社は、適用を受ける全てのマネー・ローンダリング等防止に係る法令等を遵守します。
(2) 当社は、マネー・ローンダリング等に関係する顧客および取引を排除します。
(3) 当社は、マネー・ローンダリング等防止に係る適切な態勢を整備し、以下を行います。
マネー・ローンダリング等に係るリスク評価
  マネー・ローンダリング等防止のための取引時確認等の顧客管理措置
  疑わしい取引の届出および資産凍結等の措置
   
2. 内部管理体制の整備
  当社は、マネー・ローンダリング等防止のための、内部管理体制の整備として、以下を実施します。
マネー・ローンダリング等防止のための組織・規程の整備
    職員に対する指導・研修等を通じて、マネー・ローンダリング等防止の重要性、および各自の役割についての周知徹底
    マネー・ローンダリング等防止に係る遵守状況等の点検と、その点検結果を踏まえた、継続的な態勢改善
   
以上