当社のマネー・ローンダリング等防止態勢

　ちば興銀カードサービス株式会社（以下、当社といいます）は、マネー・ローンダリング、テロ資金および大量破壊兵器の拡散に対する資金供与 （以下、「マネー・ローンダリング等」といいます）防止の重要性を認識し、当社自身、当社の顧客および役職員等が、マネー・ローンダリング等に関与すること、 また巻き込まれることの防止に努め、金融システムの健全な維持・発展に寄与します。

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1.　実施事項

（1）当社は、適用を受ける全てのマネー・ローンダリング等防止に係る法令等を遵守します。

（2）当社は、マネー・ローンダリング等に関係する顧客および取引を排除します。

（3）当社は、営業実態のない架空銀行(シェルバンク)との取引を排除します。

（4）当社は、マネー・ローンダリング等防止に係る適切な態勢を整備し、以下を行います。

• ・マネー・ローンダリング等に係るリスク評価
• ・マネー・ローンダリング等防止のための取引時確認等の顧客管理措置
• ・疑わしい取引の届出および資産凍結等の措置

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2.　内部管理体制の整備

　当社は、マネー・ローンダリング等防止のための、内部管理体制の整備として、以下を実施します。

• ・マネー・ローンダリング等防止のための組織・規程の整備
• ・役職員に対する指導・研修等を通じて、マネー・ローンダリング等防止の重要性、および各自の役割についての周知徹底
• ・マネー・ローンダリング等防止に係る遵守状況等の点検と、その点検結果を踏まえた、継続的な態勢改善

以上

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